Specjalista ds. weryfikacji kontrahentów (m/k)

Twój zakres obowiązków

- Analiza dokumentacji kontrahentów

- Weryfikacja struktury własnościowej i beneficjentów rzeczywistych (UBO)

- Ocena wiarygodności oraz zgodności kontrahentów z wymogami prawnymi

- Ocena kontrahentów pod kątem zgodności regulacyjnej

- Sprawdzanie kontrahentów w kontekście wymogów AML/CFT, sankcji oraz dyrektywy NIS2

- Kompletowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji KYC (Know Your Customer)

- Ocena ryzyka współpracy- klasyfikowanie kontrahentów według poziomu ryzyka AML/CFT

- Identyfikowanie relacji podwyższonego ryzyka oraz rekomendowanie działań ograniczających ryzyko zgodności

- Śledzenie i analizowanie nowych przepisów dotyczących: przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji gospodarczych i finansowych, obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu (dual-use)

Nasze oczekiwania

- Wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ekonomia lub kierunki pokrewne)

- Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze KYC / AML / Compliance

- Praktyczna znajomość procesów due diligence i OSINT

- Umiejętność pracy z narzędziami analizy danych, bazami i systemami KYC

- Dobra znajomość zagadnień AML, sankcji, regulacji NIS2 i cyberbezpieczeństwa

- Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

- Biegłość w obsłudze MS365 oraz systemów informacji prawnej

- Umiejętność interpretacji przepisów

To oferujemy

- Zaproponujemy Ci konkurencyjne wynagrodzenie na rynku i atrakcyjne warunki premii

- Zadbamy o Twoje Zdrowie -umożliwiając Tobie/Twojej rodzinie korzystanie z prywatnego pakietu medycznego LuxMed

- Urozmaicimy Twój Czas Wolny- spędzony na sportowo (karta Multisport) lub kulturalnie (dofinansowanie biletów do kina/teatru) albo wyjazdowo (dofinansowanie wypoczynku)

- Wzmocnimy Twoje poczucie Bezpieczeństwa- oferując Tobie i Twojej rodzinie preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie

- Zainwestujemy w Twój Rozwój- organizując szkolenia, które pomogą Ci w pracy (m.in. językowe, specjalistyczne, rozwój umiejętności)

- Zadbamy o Twój Work-Life Balance- wprowadzając (tam, gdzie jest to możliwe) system pracy hybrydowej (3 dni w biurze, 2 dni zdalnie) oraz dogodne godziny pracy

- Zbudujemy Twoje poczucie Przynależności do firmy- organizując spotkania integracyjne i angażując Cię w życie naszej organizacji

Chcesz zmieniać świat na lepsze? Dołącz do nas!